乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 2019年第三次临时股东大

2019-12-01 13:32:51
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证券代码:688018证券缩写:乐心科技公告编号。:2019-019

乐心信息技术(上海)有限公司

关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:上海市浦东新区碧波路699号博雅酒店一楼碧波厅乙

(三)恢复表决权的普通股股东、特别表决权股东、优先股股东的人数及其出席会议的表决权数:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。会议由董事长张瑞安先生主持。会议的召开和召集程序符合《公司法》、《证券法》和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有7名现任董事和7名与会者。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书王珏出席了会议。首席财务官邵景波出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于公司《2019年限制性股票激励计划实施情况考核管理办法》的提案

3.提案名称:关于要求股东大会授权董事会处理股权激励相关事宜的议案

(二)涉及重大问题的,应说明5%以下股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

1.提案1-3为特别决议提案,由出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.第一至第三条分别统计了中小投资者的投票。

3.关联股东没有回避本次股东大会投票的建议。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海成金田律师事务所

律师:沈成和张洋

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召开和召集程序、与会人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会决议符合相关规定,本次股东大会合法有效。

特此宣布。

乐心信息技术(上海)有限公司董事会

2019年10月15日

●归档文件

(一)股东大会决议由出席会议的董事和记录员签字确认,董事会盖章;

(2)由见证律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书。

证券代码:688018股票缩写:乐心科技公告编号。:2019-020

乐心信息技术(上海)有限公司

公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励目标自查报告

2019年9月23日,乐心信息技术(上海)有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董事会第九次会议和第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关提案,并于2019年9月24日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上公布了相关公告。

根据《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露管理制度》及相关内部保密规定,公司对2019年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,并对激励计划的内部人员进行了必要的登记。根据上海证券交易所发布的《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科技股上市规则》和《科技股上市公司信息披露谅解备忘录第4号——股权激励信息披露指引》等规范性文件的要求,公司对内幕信息知情人的情况和本激励计划在公司股票买卖中的激励目标进行了如下自查:

一、核查的范围和程序

1.验证目标是激励计划和所有激励目标的内部信息。

2.激励计划的所有内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》。

3.本公司于奖励计划首次公开披露前六个月(自2019年7月22日至2019年9月23日,首次公开披露前不到六个月)就本公司股份交易向中国证券登记结算有限公司上海分公司进行查询及确认。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了询价证明。

二.拟检查交易公司的股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人股权及股票变动查询证》,在本公司2019年限制性股票激励计划(草案)(2019年7月22日至2019年9月23日)公布前六个月,所有验证对象均未买卖本公司股票。

三.结论

在策划本次激励计划的过程中,公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露管理制度》和相关公司内部保密制度,限制参与策划和讨论的人员范围,及时登记与内部信息接触的相关公司人员和中介机构,并采取相应的保密措施。在公司首次公开披露本激励计划的相关公告之前,未发现任何信息披露。

经核实,在激励计划草案公开披露前6个月内,未发现内幕信息知情人或激励对象利用激励计划的相关内幕信息进行股票交易或披露激励计划的相关内幕信息。

董事会

2019年10月15日

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